东方集团近日可谓“烦心事不断”。

继6月18日公告的公司及子公司在其财务公司合计超16亿元存款出现大额提取受限情形后，6月21日晚间，东方集团又连发多封公告，被警示、被立案调查、股票交易异常波动。6月24日开盘，东方集团一字跌停，报0.90元/股。

关联交易未按规定披露，被警示

经黑龙江证监局查明，2022年东方集团与黑龙江小康龙江供应链管理有限公司发生采购交易3.59亿元，占东方集团最近一期经审计净资产的1.85%，小康供应链为东方集团关联法人，上述交易构成关联交易，东方集团未按规定履行关联交易审议程序及信息披露义务。

上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第四十一条，以及《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》6.3.6的规定，孙明涛作为公司董事长、时任总裁，康文杰作为公司董事会秘书，未忠实勤勉履行职责，对上述违规行为负有主要责任。

鉴于此，黑龙江证监局对东方集团、孙明涛、康文杰分别采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

涉嫌信息披露违法违规，被立案

6月21日，中国证监会对东方集团下发的《立案告知书》。

因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

此次立案并未具体讲明东方集团何处涉嫌披违法违规，但网络中均将本次立案，同前几日东方集团公告的“公司及子公司在关联方东方集团财务有限责任公司的16.4亿元存款出现大额提取受限情形”相联系。

而对该情况，东方集团在其当日发布的股票交易异常波动公告中表示，公司控股股东东方集团有限公司及实控人张宏伟高度重视此事，为积极维护上市公司利益及投资者利益，东方集团有限公司及实际人张宏伟于2024年6月19日向公司出具了《关于化解财务公司相关风险的承诺函》，东方集团有限公司作为东方集团财务有限责任公司控股股东，其与实控人张宏伟将采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题，保证公司在东方财务公司存款的安全性、流动性，东方集团有限公司及实控人预计上述承诺将在未来3-6个月内完成。

据了解，东方集团2024年6月19日、6月20日、6月21日股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。

资料显示，东方集团主营业务为现代农业及健康食品产业。